山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议

2019-11-07 13:25:29|

证券代码:000488 200488证券缩写:晨鸣纸业公司陈明分公司公告编号。:2019-114年

山东晨鸣纸业集团有限公司

关于第九届董事会第五次临时会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第五次临时会议通知已于2019年10月11日以书面和邮件形式发送给全体董事。会议于2019年10月17日以通讯方式召开。会议应该有9名董事,实际上是9名董事。董事会会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

与会董事认真审议并一致通过会议所有提案,达成以下决议:

一、审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司武汉陈明汉阳纸业有限公司(以下简称“武汉陈明”)生产经营的资金需求,促进其持续稳定发展,公司计划为武汉陈明对金融机构的贷款提供担保,担保金额不超过10亿元人民币(含10亿元人民币),担保期限不超过3年(含3年)。

该议案仍需提交2019年第三次特别股东大会作特别决议。

这项动议的表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅同日在聚超资讯(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所网站上公布的相关公告。

二.关于2019年召开第三次临时股东大会的议案已经审议通过

本公司董事会同意于2019年召开第三次临时股东大会。

特此决定。

山东晨鸣纸业集团有限公司董事会

2010年10月17日

证券代码:000488 200488证券缩写:晨鸣纸业公司陈明分公司公告编号。:2019-116年

关于山东晨鸣纸业集团有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

根据山东陈明造纸集团有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第五次临时会议决议,本公司定于2019年12月3日(星期二)召开本公司第三次临时股东大会。现将会议通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东会会议:山东晨鸣纸业集团有限公司2019年第三次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会

本次股东大会已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等相关规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年12月3日星期二下午2:00

(2)在线投票时间为:

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

6.a股/b股的最后交易日:2019年11月25日(星期一)。b股股东应在2019年11月25日(b股股东可以出席会议的最后一个交易日)或之前购买公司股份。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的所有股东或其代理人;

截至2019年11月25日(b股的最后一个交易日)下午,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的a股和b股的所有股东(包括恢复表决权的优先股股东)均有权出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决(授权人不一定是公司股东),也可以在网上投票时间参加网上投票。

本通知不适用于在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的公司h股股东(通知和公告应根据香港的相关要求发送)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘用的律师及相关机构人员。

8.会议地点:山东省寿光市农盛东街2199号公司研发中心会议室

二.有待会议审议的事项:

1.关于为控股子公司提供担保的议案。

上述议案1已经2019年10月17日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过。详情请见2019年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)以及2019年10月17日在香港证券交易所(www.hkex.com.hk)网站上发布的相关公告。

上述动议是一项特别决议。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码

四.会议登记方法

1.注册方法

(1)法人股东代表应持法人单位营业执照复印件、委托书、股东账户卡、持股证明、参会人员身份证及公司2019年第三次临时股东大会收据进行登记。

(2)自然人股东本人出席会议,并持身份证、股东账户卡、持股证明和2019年公司第三次临时股东大会收据办理登记手续。授权代表必须持有委托书、客户身份证或复印件、代理人身份证、客户股东账户卡、持股证明和公司2019年第三次特别股东大会回执方可注册。

(三)根据《证券公司融资融券业务管理办法》和《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》等规定,公司参与投资者融资融券业务的股份由证券公司委托,以证券公司名义持有,并在公司股东名册上登记。相关股票的表决权,由受托证券公司在事先与投资者协商的情况下,以证券公司的名义,为投资者的利益行使。从事融资融券业务的投资者,如需出席本次股东大会,需提供本人身份证、受托证券公司法定代表人出具的书面授权委托书、受托证券公司相关股东账户卡复印件、公司2019年第三次临时股东大会回执,方可办理登记手续。

适用于上述股东大会的委托书及其他授权文件应在股东大会召开前24小时送达公司证券投资部,以保证其有效性。

公司股东可以通过邮件或传真办理登记手续。

2.登记时间:拟出席公司2019年第三次临时股东大会的股东应在股东大会召开前24小时办理登记手续。

3.注册地:山东省寿光市农盛东街2199号山东晨鸣纸业集团有限公司证券投资部。

五、股东参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为所有股东提供了一个网络形式的投票平台。股东可以通过深交所的交易系统和互联网投票系统投票。网上投票的具体操作流程见附件。

其他事项

1.预计股东大会将持续半天,与会者的交通和住宿费用将自行承担。

2.公司办公地址:山东省寿光市农盛东街2199号,邮政编码:262705

3.联系信息:0536-2158008传真:0536-2158977

邮箱:chenmmingpaper@163.com

4.联系人:许仲卿

七.供参考的文件

1.公司第九届董事会第五次临时会议决议。

我特此通知你。

附件一:山东晨鸣纸业集团有限公司2019年第三次临时股东大会收据

附件二:山东晨鸣纸业集团有限公司2019年第三次临时股东大会授权书

附件三:山东晨鸣纸业集团有限公司股东参与网上投票操作规程

山东晨鸣纸业集团有限公司董事会

2001年10月17日

附件一

山东晨鸣纸业集团有限公司

确认2019年第三次临时股东大会

注:以上收据或自制收据的剪辑和复印件均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团有限公司

2019年第三次特别股东大会授权书

作为山东晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“本公司”)的股东,我(本公司)委托(女士)先生代表我(本公司)出席本公司2019年第三次临时股东大会。投票指示如下:

附件三

山东晨鸣纸业集团有限公司

股东参与网上投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将为股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统投票。

一、网上投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“360488”,投票缩写为“晨间电话投票”。

2、填写投票意见或选票

对于非累积投票提案,填写投票意见,同意、反对、弃权;

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

如果股东对同一议案多次投票,以第一次有效投票为准。如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年12月3日星期二的交易时间,即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.网络投票系统将于2019年12月2日下午3点(现场股东大会的前一天)开始投票,并于2019年12月3日下午3点(现场股东大会结束的那天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

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